/static2/picture/mw-logo-moc-2023.svg){kind=logo}
/static2/picture/financial-post.svg){kind=small}
/static2/picture/bethan-moorcraft-1709064480.png)
Tbò lãnh đạo tòa Hình sự TAND TP.HCM,àphátsinhtìnhtiếtmớimẻmẻtrongvụánPhạmCbàDchịgiaiđoạLink Truy Cập tải xuống thời trang thời trang đơn vị này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án, chuẩn được mở phiên tòa xét xử vào tháng 7/2018 tới đây.
Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 1/2018, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử, sau đó Tòa trả hồ sơ để di chuyểnều tra bổ sung. Ngày 20/3, Vụ 3 thuộc VKSND Tối thấp ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Bộ Cbà an.
Sau khi tiếp nhận lại hồ sơ, Cơ quan di chuyểnều tra tiến hành di chuyểnều tra bổ sung và chuyển kết luận cho VKS. VKS đã hoàn tất cáo trạng và chiều ngày 21/6 đã chuyển cáo trạng cho TAND TP.HCM như giao tiếp trên.
Cáo trạng mà VKS chuyển cho TAND TP.HCM chiều 21/6 cho thấy, qua di chuyểnều tra bổ sung, khbà có thêm được can nào được khởi tố, truy tố và khbà có thêm hành vi vi phạm pháp luật nào được phát hiện trong quá trình di chuyểnều tra bổ sung, kết luận di chuyểnều tra bổ sung khbà phát sinh tình tiết mới mẻ mẻ.
Cụ thể, cáo trạng mà VKS chuyển cho Tòa cho rằng, bà Phạm Cbà Dchị và các hợp tác phạm đã sử dụng tài chính của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt Cty do bà Dchị thành lập để vay tài chính từ Sacombank, TPBank và BIDV.
Ông Dchị đã dùng tài chính của VNCB gửi sang 3 tổ chức tài chính Sacombank, TPBank và BIDV trên để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay sau đó được 3 tổ chức tài chính thu hồi nợ từ số tài chính gửi này với tổng số hơn 6.126 tỷ hợp tác.
Trong đó, Sacombank thu hơn 1.835 tỷ hợp tác, TPBank thu hơn 1.740 tỷ hợp tác, BIDV thu hơn 2.550 tỷ hợp tác. Toàn bộ số tài chính vay được từ 3 tổ chức tài chính, Phạm Cbà Dchị đã sử dụng vào mục đích tư nhân, dẫn đến thiệt hại hơn 6.126 tỷ hợp tác cho VNCB.
Ông Trần Bắc Hà.
Liên quan tới bà Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân Ban Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại Hội sở chính của BIDV), di chuyểnều tra bổ sung giữ nội dung cho rằng, bà Hà đã có hành vi ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân Ban Quản lý rủi ro, trên cơ sở các thành viên Ban này hợp tác ý về chủ trương cho 12 Cty của bà Dchị vay sắm VLXD tbò mô hình 4 ngôi ngôi nhà (số tài chính tối đa 4.700 tỷ hợp tác/12 Cty). Sau đó ủy quyền cho 4 chi nhánh Gia Định, Bến Thành, Sở Giao dịch 2 và Nam Sài Gòn thực hiện cbà cbà việc cho vay và thu nợ.
Ngoài ra bà Trần Bắc Hà và các thành viên Phân Ban Quản lý rủi ro BIDV đã hợp tác ý chủ trương, nhưng khbà cho bà Phạm Cbà Dchị vay và khbà biết 12 Cty này do bà Dchị thành lập.
Hiện BIDV đã thchị lý các hợp hợp tác giao tiếp trên và thu hồi vốn, lãi 4.700 tỷ hợp tác. Ông Phạm Cbà Dchị sử dụng tài chính vay của BIDV vào mục đích tư nhân, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ hợp tác.
Qua di chuyểnều tra, chưa thấy tài liệu, chứng cứ, lời khai nào thể hiện bà Trần Bắc Hà và các thành viên hưởng lợi từ cbà cbà việc cho 12 Cty của bà Dchị vay.
Kết quả di chuyểnều tra cho thấy khbà đủ cẩm thực cứ xác định bà Trần Bắc Hà và các thành viên Phân Ban của BIDV hợp tác phạm với bà Phạm Cbà Dchị về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, nên Cơ quan di chuyểnều tra khbà đủ cẩm thực cứ xử lý hình sự bà Trần Bắc Hà và các thành viên.
Cáo trạng xưa xưa cũng cho rằng, bé trai Phạm Cbà Dchị là Phạm Cbà Trung đã giúp chị trai mình dùng các pháp nhân để vay vốn. Ông Trung xưa xưa cũng chỉ đạo cháu mình ký hợp hợp tác sắm kinh dochị vật liệu xây dựng, giúp Phạm Cbà Dchị vay tài chính của BIDV. Dù khẳng định có cơ sở đánh giá hành vi của Phạm Cbà Trung là hợp tác phạm, giúp sức cho Phạm Cbà Dchị.
Ông Phạm Cbà Trung nay 'thoát' truy cứu hình sự.
Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bỏ tội “Cố ý làm trái…”, bà Trung đang di chuyểnều hành Cty Thiên Thchị, Cty này đang hoạt động ổn định, phối hợp với Cơ quan di chuyểnều tra giải quyết vấn đề dân sự của vụ án. Vì vậy, cáo trạng lần này, cơ quan di chuyểnều tra khbà ô tôm xét xử lý hình sự với bé trai bà Dchị.
Tiền phong
Tbò Tiền phong Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://www.tienphong.vn/phap-luat/ong-tran-bac-ha-do-minh-phu-pham-tgiá rẻ nhỏ bé bég-trung-khong-bi-xu-ly-hinh-su-1289176.tpo Chia sẻ Từ Khóa: Ông Trần Bắc Hà, đỗ minh phú, xử lý hình sự, tổ chức tài chính xây dựng, sài gòn thương tín, tổ chức tài chính Tiên Phong, hồ sơ vụ án, phiên tòa xét xửCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Nhà đầu tư hợp tác tài chính ảo dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan cbà an Nổi bật
Eximbank phủ nhận thbà tin được NHNN thchị tra về hoạt động cấp tín dụng Nổi bật
13 tổ chức tài chính trả lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm trở lên: 'Sóng' tẩm thựcg lãi suất trở lại
11:36 , 21/11/2024
Cơ hội nhận iPhone 16 khi mở tài khoản Plus trên Agribank Plus
11:00 , 21/11/2024
Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 21/11
09:10 , 21/11/2024
Ngân hàng “toàn diện”: Ngoài Techcombank còn 1 ngôi ngôi nhà bẩm thựcg tư nhân biệt lọt Top 10 loạt chỉ số về tổng tài sản, vốn hóa, CASA, ROA, ROE, chất lượng tài sản,…
08:54 , 21/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trên
/static2/picture/james-battiston-1666296503.png)
/static2/picture/amy-legate-wolfe-1649359466.png)
/static2/picture/sarah-cunnane-1578778731.png)
/static2/picture/to-top_2x.png)